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600598 北大荒董事会决议公告

北大荒董事会决议公告
    黑龙江北大荒农业股份有限公司第四届董事会第八次会议（临时）于2008年7月23日召开，通过了以下议案：
    一、决议通过关于公司与韩国希杰第一制糖株式会社组建合资企业的议案；
    黑龙江北大荒农业股份有限公司与韩国希杰第一制糖株式会社合资合作建设米糠油及米糠蛋白项目，双方共同出资在中国哈尔滨市设立北大荒希杰食品科技有限公司，注册资本21,000万元人民币，其中：黑龙江北大荒农业股份有限公司出资额10,710万元人民币，占注册资本的51%，韩国希杰第一制糖株式会社出资额10,290万元人民币，占注册资本的49%。
    此议案中的黑龙江北大荒农业股份有限公司与韩国希杰第一制糖株式会社组建合资企业的合资合同（草案）及合资公司章程（草案）也一并得到了董事会通过。
    二、决议通过关于公司收购秦皇岛北大荒麦芽有限公司股权的议案；
    为进一步整合麦芽业务，扩大麦芽业务规模，解决黑龙江北大荒农业股份有限公司与控股股东之间同业竞争问题，增强本公司的持续经营能力,黑龙江北大荒农业股份有限公司控股子公司哈尔滨龙垦麦芽有限公司拟以现金9,280.74万元收购黑龙江北大荒农垦集团总公司下属部分农场投资的秦皇岛北大荒麦芽有限公司的全部股权。
    本次收购股权暨关联交易已获得黑龙江省农垦总局国有资产监督管理委员会黑垦国资文[2008]110号文批复同意。
    本次交易完成后，龙垦麦芽在现有的基础上，年生产产能增加10万吨，年收入总额增加32,743万元，年净利润增加1020万元。本次收购项目静态投资收益率为10.99%，静态投资回收期为9.1年。
    三、决议通过关于成立北大荒鑫亚经贸有限公司的议案；
    为进一步发挥黑龙江北大荒农业股份有限公司在粮食作物生产、加工和工业产品销售工作方面的资源、技术、管理和体制优势，建立统一的市场产品营销网络体系，培育新的经济增长亮点，决定成立北大荒鑫亚经贸有限公司，该公司为黑龙江北大荒农业股份有限公司全资子公司，注册资本5,000万元人民币，并由黑龙江北大荒农业股份有限公司以货币形式出资5,000万元人民币。
    四、决议通过关于公司管理机构调整的议案；
    同意公司管理机构调整，新增设三个部门，包括：对外投资监督管理中心、信息培训中心、研发中心。
    五、决议通过关于公司申请信托贷款的议案；
    同意向上海国际信托有限公司申请信托贷款人民币2亿元整，期限为1年。
    六、决议通过关于公司向四川地震灾区捐赠的议案；
    同意向震区捐赠大米2,400吨，价值968万元。

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